ЭД предъявил обвинение группе компаний ICORE

Автор: IANS | Опубликовано: 28 августа 2023 г., 21:23 28.08.2023T21:23:31+5:30 28.08.2023T21:25:02+5:30

Нью-Дели, 28 августа Управление правоприменения (ED) в понедельник заявило, что они подали иск против группы компаний ICORE и других компаний в специальный суд PMLA в Калькутте.

ED также просил суд конфисковать несколько объектов недвижимости, приобретенных или полученных в результате преступных доходов, включая слитки, золотые украшения и другое недвижимое имущество группы ICORE на сумму более 2700 крор рупий. Эти активы были арестованы ED и предикатным агентством.

ЭД сообщил, что суд принял к сведению жалобу обвинения и дал указание заинтересованным лицам не отчуждать и не распоряжаться имуществом во время рассмотрения дела.

Группа ICORE занималась незаконным сбором огромной суммы у невиновных инвесторов в Западной Бенгалии и ее окрестностях в течение 2009-2014 годов без какого-либо надлежащего разрешения регулирующих органов.

Расследование ED показало, что группа ICORE, контролируемая и бенефициарно принадлежащая ее промоутерским директорам покойному Анукулу Маити и Smt. Каника Маити собрала тысячи крор рупий от доверчивых инвесторов, обещая высокую прибыль, через различные компании группы ICore, такие как ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. и т. д. Собранные таким образом средства были перенаправлены на приобретение большого количества движимого и недвижимого имущества на имя промоутеров-директоров, членов семей, выплату огромных комиссионных тысячам агентов, зарубежные поездки директоров.

Активы компаний группы ICORE на сумму более 300 крор рупий также были арестованы ED в 2021 году.

«Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., продвигаемые Суманом Чаттопадхьяем и Кастури Чаттопадхьяем, также были обвинены, и были высказаны молитвы о привлечении их к ответственности за получение доходов от преступлений на сумму около 10 крор рупий путем сотрудничества с ICORE Group. Активы этих компаний стоимостью 2,86 крора рупий ранее были арестованы", - сказал чиновник.

По данному факту ведется дальнейшее расследование.

Отказ от ответственности: этот пост был автоматически опубликован из ленты агентства без каких-либо изменений в тексте и не проверялся редактором.